Casal acusado de adulterar banco de dados e desviar mais de R$ 3 milhões da NNex investia em imóveis, Bolsa e carros de luxo

Nessa terça-feira (15), o delegado Odilon Teodósio, diretor da Delegacia de Polícia da Grande Natal – DPGran, anunciou os detalhes da operação Binário Perfeito, deflagrada na cidade de Caicó na noite da última segunda-feira(14). Ele confirmou que com o dinheiro apreendido, cerca de R$ 3,5 milhões, desviado da empresa de marketing multinível NNex, o casal acusado, o empresário Tarcísio Mello Júnior e advogada Rafaela Gurgel estava investindo na compra de imóveis, carros de luxo e investimentos na bolsa de valores. As investigações consideram três fraudes, que teriam subtraído por volta de R$ 500 mil na primeira, R$ 2 milhões na segunda e mais R$ 1 milhão na terceira, em um curto período de 60 dias.

Segundo o delegado Odilon Teodósio, a Polícia conseguiu identificar comprovantes atestando o investimento. Na ocasião, ainda foram apreendidos cerca de R$ 50 mil, em dinheiro, durante o cumprimento e mandados de busca e apreensão no imóvel e estabelecimento (provedor de internet) do empresário.

O delegado ainda contou que pelo menos 30 pessoas estão sendo investigadas na operação e novas prisões não estão descartadas. O prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Contudo, Odilon Teodósio destaca que muitas pessoas foram vítimas do golpe, mas, outras são partícipes do intento. No entendimento da Polícia, as outras pessoas que apareceram na investigação, ou estavam diretamente ligadas ou eram enganadas.  Para esta questão, vale destacar que quem preside o inquérito é o delegado Júlio César Barbosa da Costa, titular da Especializada em Fraudes e Defraudações.

Segundo a Polícia, está claro que todo o esquema de fraude era articulado pelo empresário Tarcísio Mello. Neste caso, a advogada Rafaela Gurgel, afirmou em depoimento que era inocente e que os conhecimentos de informática para adulteração de banco de dados da NNex eram do seu marido.

Com os mandados de busca e apreensão realizados, a Polícia passará a analisar equipamentos e mídias como CPUs, DVDs, pendrives e HDs portáteis, onde podem apresentar novas pistas para elucidação do caso.