Golpe milionário: Polícia investiga 29 empresas que receberam Pix "em massa"

Foto: PCSP

A Polícia Civil de São Paulo investiga 29 empresas que receberam transferências milionárias via Pix durante o golpe milionário ocorrido nesta semana. A lista com o nome dos bancos e fintechs está em um documento enviado pela instituição de pagamento BMP, alvo do golpe, à polícia.

Considerado o maior golpe cibernético contra instituições financeiras do país, o caso teve como alvo a empresa de tecnologia C&M Software, responsável por intermediar operações Pix de diversas instituições bancárias. O valor desviado foi de cerca de R$ 541 milhões.

De acordo com o uma fonte ligada à investigação, os hackers realizaram 166 transferências em massa durante a madrugada. Parte dessas transações foi rastreada até as 29 empresas, que agora são alvo da polícia. O objetivo é identificar se essas empresas atuaram como laranjas no esquema ou se foram usadas sem conhecimento prévio.

Até o momento, a Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 270 milhões distribuídos em contas vinculadas ao esquema. As transações ocorreram de forma automatizada após o acesso ao sistema da C&M.

Os golpistas tiveram acesso depois que um funcionário forneceu login e senha aos criminosos. Nesta sexta-feira (4), a polícia prendeu João Nazareno Roque, de 48 anos, operador de TI da C&M Software.

Ele confessou ter fornecido login e senha aos criminosos em troca de R$ 15 mil. A prisão foi mantida pela Justiça em audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Na casa do operador de TI, os policiais apreenderam computadores e dispositivos que agora passam por perícia. Ele disse em depoimento, que foi abordado por um homem na saída de um bar, no mês de março. De acordo com o depoimento, o homem teria afirmado que gostaria de conhecer os sistemas da empresa de Software, onde João trabalhava.

A polícia ainda trabalha para rastrear os valores e identificar os beneficiários finais, visando ampliar os bloqueios e buscar a recuperação dos montantes desviados. Os dois computadores que João Roque manipulou estão passando por perícia, segundo apuração da CNN.

CNN Brasil