HSBC diz que pagará multa de US$ 43 milhões para encerrar investigação de escândalo na Suíça

O HSBC informou nesta quinta-feira, em comunicado, que pagará 40 milhões de francos suíços, cerca de US$ 43 milhões, para encerrar investigação do Ministério Público de Genebra sobre lavagem de dinheiro na filial suíça do banco.

Os promotores do MP suíço estavam investigando o HSBC e funcionários suspeitos de auxiliar clientes a lavar dinheiro e sonegar impostos na filial do país. O eventual acordo e a compensação financeira encerrariam o caso.

A investigação começou após o ex-técnico de informática do banco Hervé Falciani vazar uma lista de milhares de suspeitos de evasão fiscal às autoridades francesas em 2008. A França já compartilhou a lista com outras investigações abertas em outros países, como o Brasil.

O caso ganhou repercussão depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obter a lista de clientes do banco e publicar uma série de reportagens sobre o escândalo. Em março deste ano, O GLOBO passou a integrar a equipe de apuração.

No comunicado, o HSBC diz ainda tomou medidas que evitar que clientes “soneguem impostos ou pratiquem lavagem de dinheiro”, e reduziu drasticamente o número de contas.

O Globo