Operação investiga esquema de R$ 25 milhões em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN

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Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte foi deflagrada nesta sexta-feira (7) com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó. De acordo com as investigações, entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.

Denominada “Operação Paper Companies”, a ação teve como alvo crimes praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.

Segundo a Polícia Civil, o grupo mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.

O nome da operação, “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas ligadas ao setor de reciclagem de papel, ramo em que os investigados atuavam com destaque no comércio local.