PF cumpre novo mandado contra Nelson Wilians em apuração sobre apostas e evasão de R$ 1,1 bi

Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, cujo objetivo é desarticular um esquema bilionário de apostas esportivas e evasão de divisas. Entre os alvos da ação está o advogado Nelson Wilians, contra quem foi cumprido um novo mandado de busca e apreensão na cidade de São Paulo. De acordo com as investigações, Wilians é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo.

A ofensiva aponta que um grupo empresarial com sede no Nordeste utilizava uma complexa rede societária e financeira no exterior para dissimular a origem e o destino de capitais vindos de jogos de azar e apostas esportivas.

Deflagrada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão emitidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores no montante de até R$ 1,1 bilhão, além da quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Os envolvidos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Histórico: Alvo Recente por Fraudes Tributárias

Esta não é a primeira vez em que o advogado entra no radar das autoridades. Em 15 de julho, Wilians foi alvo de uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP), que apurava uma organização acusada de negociar créditos falsos de ICMS. O prejuízo estimado aos cofres públicos pela sonegação do imposto chegava a R$ 3,8 bilhões.

Naquela ocasião, as buscas atingiram a sede de seu escritório, sua esposa e sócia, Anne Wilians, e a advogada Mayra de Paula, de Londrina (PR) — apontada pelos investigadores como parceira de Wilians nas irregularidades.

Em nota emitida à época sobre o caso do ICMS, o escritório Nelson Wilians Advogados informou que a gestão das operações cabia exclusivamente ao escritório De Paula Advogados & Consultoria Jurídica, sem qualquer relação societária ou de controle com a banca. O escritório declarou ainda que, assim que notou inconsistências, encerrou a parceria comercial e notificou seus clientes.

Com informações do Infomoney