PF faz busca e apreensão em edifício da Alto da Candelária

A Polícia Federal está cumprindo ordem de busca e apreensão em um edifício residencial de luxo Solar Paradise no Alto da Candelária. A informação é de que o apartamento vistoriado localiza-se no 10º andar do prédio.

Outras duas equipes da PF realizam operação semelhante na zona Sul, e no hotel Parque da Costeira, na Via Costeira.

BG voador apurou que a operação tem a ver com lavagem de dinheiro.

Atualizado às 11:48:

O nome da operação deflagrada na manhã de hoje é “Operação False Decision”. O objetivo é apurar suposto crime contra o sistema financeiro nacional resultante na manutenção de recursos no exterior, sem o conhecimento das autoridades legais.

A medida cautelar foi realizada em apartamentos,na sede e no escritório de uma empresa de turismo. A investigação decorreu de uma representação formulada ao Ministério Público Federal, por um grupo do exterior que pretendia construir um hotel litorâneo na cidade de Natal e teria sido ludibriado por uma empresa local.

O mesmo grupo estrangeiro também ajuizou no Ministério Público Estadual ação penal por crime de estelionato ainda pendente de julgamento. A PF utilizou na operação um total de 20 policiais.

Entenda o suposto crime

O negócio consistia na aquisição, por parte do grupo estrangeiro, de 50% de um terreno, mas durante a negociação, os investidores tomaram conhecimento que havia uma ação judicial acerca do imóvel, fato que motivou a sustação do  pagamento previsto no contrato. Posteriormente, esta transação financeira foi concretizada pela transferência de valores para uma conta bancária dos investigados nos Estados Unidos, mediante apresentação de uma falsa decisão judicial que liberava a área e autorizava a construção do hotel.