Diretor de empresa usada pelo Master para captar R$ 12 bilhões é suspeito de lavar dinheiro no ‘tigrinho’

Foto: Michael Melo/Metrópoles

Um ex-funcionário do Banco Master e dirigente da Tirreno, empresa usada pelo banco para vender R$ 12,2 bilhões em créditos ao Banco de Brasília (BRB), é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de bets ilegais.

André Felipe de Oliveira Seixas Maia, de 54 anos, atuava como sócio principal da intermediadora de pagamentos Silium — apontada pela Polícia Civil de São Paulo como peça central de uma organização criminosa ligada a jogos de azar ilegais. A existência do inquérito, que corre sob sigilo, foi revelada pelo SBT News e confirmada pelo Estadão.

Dias após policiais do Deic tentarem intimar representantes da Silium, André Maia e outros três sócios deixaram formalmente a empresa, que passou a se chamar Nuoro Pay. Para a polícia, a mudança indica tentativa de ocultar a estrutura de controle da companhia diante do avanço das investigações.

Paralelamente, Maia mantinha vínculos com a Tirreno, empresa que cedeu cerca de R$ 6,7 bilhões em créditos ao Banco Master entre janeiro e maio de 2025. Esses ativos foram revendidos ao BRB por R$ 12,2 bilhões. A Polícia Federal considera os créditos inexistentes e aponta a Tirreno como empresa de fachada. Maia também é suspeito de ter fornecido documentos falsos ao Banco Central do Brasil.

No campo das bets ilegais, a investigação aponta que a Silium/Nuoro Pay administrava contas bancárias usadas para receber apostas por meio de empresas de fachada, dificultando o rastreamento dos valores. O esquema utilizava “contas-bolsão”, modelo já identificado em apurações envolvendo o Primeiro Comando da Capital.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, há indícios de uma estrutura sofisticada, com atuação transnacional, voltada a jogos de azar ilegais, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

A defesa de André Maia nega qualquer irregularidade e afirma que sua inocência será comprovada ao longo da investigação, ainda em andamento.